BC强迫屋主解释买房钱来源! 家庭主妇$100万现金买房被怀疑 牵出2亿洗钱案!

片儿刀

11月30日，BC省政府寻求法院命令，让一名屋主解释他买房时用的$100万加元从哪来的。
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& L, r7 F* R0 @7 N$ U这件事情给BC省所有房主提了个醒，BC省目前拥有全国首个《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ）。
买房时，一定要谨慎注意资产来源问题。

今年3月30日，BC省NDP政府发布了新的法令《来源不明财富令》（unexplained wealth orders ），这是一项法庭命令，强制目标向当局解释购买资产（豪车豪宅）的资金来源。

, l. S* G8 g! y$ c9 b. _$ ~如果资金来源有问题，该命令可让政府扣押没收该资产或者金钱。

' d3 q0 s4 s9 ^. J& ?8 eBC省副检察长Mike Farnworth表示，周四（11月30）日，他提交了他收到的一系列不明财富令的第一份法庭文件——

法庭强迫盐泉岛上某房产的2位房主解释他们全款现金买房的$100万加元的资金来源。

根据法庭文件显示，这栋在盐泉岛上的度假屋的房主名为Alicia Valerie Davenport，她的配偶是李乔迪 (Geordie Lee)。
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0 |2 D+ j  U6 o% x据悉，Alicia是一位家庭主妇，根据CRA的判断，她和她丈夫两个人的所有收入都不足以购买这栋房。


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% V' X9 d- b8 y9 v; S; v$ o; \目前该房产的估价是$180万，而Alicia是在2017年11月3日用$100万的现金全款购买了这栋房屋，没有申请任何贷款。
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而Alicia在报税的时候，将自己的职业列为了“家庭主妇”。

9 K9 q0 G; Y' A- ]除此以外，Alicia和丈夫李在其他地方还有房产，他们很快被BC省反洗钱机构盯上了。
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根据调查，2017年10月30日的时候，一家离岸空壳公司向西温的一家律师事务所进行了4次电汇，总共$115万加元，随后李用这笔钱买了上面盐泉岛上的度假屋。

李自称，这是空壳公司借给他买房的钱。
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# {6 Z  ]8 z, H6 M8 F! c然而调查显示，这些钱是他们涉嫌非法股票欺诈的收益。

2亿诈骗收益不翼而飞 在各国洗着呢
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; S6 Y% {0 Y7 ?. M5 s其实，这些钱都是从一个瑞士资产公司汇过来的。
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# v- z' c2 B0 {3 c" o* h+ n前几年，美国爆出了一起巨大的股票欺诈，涉案金额将近2亿美元，案子虽然破了，但是这些钱美国却追不到。

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9 C1 M3 Z1 L- p2 |2 U, m9 m6 Y原来，策划这一系列股票诈骗的主犯Roger Knox和Richard Targett-Adams早已把钱运到了瑞士。

# S" }; R6 C/ U, Z$ a他们在瑞士经营着一家名为Silverton SA或Wintercap SA的资产管理公司和交易平台。
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4 y. j2 r8 ]% I1 r* K这是一家离岸空壳公司，为了隐藏抽水和交易人，他们必须找人把钱洗干净。
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. J  |- Z- p  t, |8 L. g1 U于是他们找到了Alicia，还有李，以及他们的Beresford Estates公司。
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/ Q! q2 L0 N+ |& Q. O% e1 R钱通过瑞士的空壳公司打到Beresford Estates公司账上，然后Alicia和李用这些钱来BC省的房市买房，然后花大价钱进行装修，再转手把房子卖掉，钱就干净了。
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; r* S" N( E5 T- _经过调查，买房的钱和装修的前，全都是瑞士空壳公司打过来的。

事情查清楚了，BC省民事没收局立刻行动。
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3 Y- c1 X  i% A3 Z" s: w2019年，他们没收了Alicia和李在盐泉岛贝克路391号的一处房产。
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虽然李否认有任何不当行为，但是民事没收局的主管仍然没收了该财产。

BC省民事没收局拿着瑞士空壳公司向建筑公司发送的7次电汇的凭证，表示翻修用的$746,806应该全都是非法股票诈骗的收益。

值得注意的是，Alicia和李2014年购入391号房产的时候仅仅用了$115万加元，翻修用了$70多万，现在这个房产的估价已经涨到了$417万加元。

' |$ a3 m' G0 D4 [' d要不说BC省房地产适合洗钱呢，这一通操作下来，这钱不光洗干净了，甚至还翻了两倍。
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4 B( T) J9 C9 r4 {5 l其实，这起非法股票诈骗的案子早在2019年就在美国宣判了。
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2019年Targett-Adams 承认犯有证券欺诈、共谋实施证券欺诈和洗钱罪。据美国检察官办公室称，2020年，Knox承认犯有证券欺诈罪和共谋实施证券欺诈罪，判刑入狱36个月。

. R7 U' ^. u8 @9 ]3 D; f联邦知道，这诈骗案产生了将近2亿美元的非法收益，也知道有无数家庭被骗的支离破碎。
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5 M: _. }" W( ]  R2 c# \然而，这些收益早被转移了，被洗了，在全球各个角落里，需要细心地调查才能找回来。

BC省公共安全部长兼副检察长Mike Farnworth表示：
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“民事没收是非常有争议的，因为他不需要刑事定罪就可以让国家没收资产。”

“为了让社区更加安全，我们必须给民事没收发力增加一个强有力的工具，那就是——《来源不明财富令》”
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“根据这项立法，我们可以更有效地追缴不义之财，包括复杂的洗钱事件，在怀疑资金来自犯罪活动的情况下，强迫人们解释清楚他们是如何获得财富的。”
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你怎么看？
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! \9 v. P/ O1 |4 x! m; Z& W如果买房的是你，你做好准备解释自己钱是哪来的了吗？

huantixidi

政府发财的机会来了！